证券代码：300913         证券简称：兆龙互连              公告编号：2023-020

               浙江兆龙互连科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四

 次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月

    一、召开股东大会的基本情况

 规范性文件和《公司章程》的规定。

    现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00。

    网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19

 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

 网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15

 至 15:00 期间的任意时间。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托

 他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一

次有效投票表决结果为准。

  （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附

后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

                                       备注

提案编码               提案名称              该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投票提案

        关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

        的议案

         关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综

         合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案

   （1）上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。2022 年度独立董事

述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。具体内容详

见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

   （3）上述议案 10 涉及关联交易，关联股东将回避表决。

   （4）以上议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理

人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大

会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

   （5）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的

表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）。

   三、会议登记事项

电话登记。

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账

户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托

人的证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东请

仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函

或传真请于2023年5月18日17:00前送达至公司董秘办，并请在发送电子邮件、

信函或传真后与公司进行登记确认。

限公司董秘办。

  联系人：姚云萍

  联系电话：0572-8475786

  传真：0572-8063125

  电子邮件:dmb@zhaolong.com.cn

  邮政编码：313215

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到

时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小

时到会场办理登记手续；

  （3）本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件一。

  六、备查文件

特此公告。

                    浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

附件一、

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月19日下午3:00期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二、

                      授权委托书

      兹委托       （身份证号码：               ）先生/女士代表本

人（本公司）出席浙江兆龙互连科技股份有限公司2022年年股东大会，受托人有

权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承

担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

之时止。

      本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                备注

提案                              该列打   同   反   弃

               提案名称             勾的栏

编码                                    意   对   权

                                目可以

                                 投票

非累积投票议案

        关于 2022 年度利润分配及资本公积金转

        增股本预案的议案

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的

        议案

        关于公司及子公司向银行申请综合授信

        额度的议案

        关于向浙江德清农村商业银行股份有限

        业务暨关联交易的议案

重要提示：

“√”。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，

同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

位印章。

   委托人营业执照号码（身份证号码）：

   委托人股东账号：

   委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

   委托股东持股性质及持股数量：

   受托人姓名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

   委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束。

（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

附件三、

      浙江兆龙互连科技股份有限公司2022年年度股东大会

               股东参会登记表

股东名称（全称）

身份证号/社会统一信用代码

股东账号                     持股数量（股）

联系电话                     电子邮箱

联系地址

出席会议人员姓名                 是否委托参会

受托人姓名                    受托人身份证号

联系电话                     电子邮箱

                  股东签名（法人股东盖章）：

                                  年   月   日

说明：

受电话登记；

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